04/01/2013: ANTIRICICLAGGIO D. LGS 231/2007
Il Decreto Legislativo 231/2007 detta misure volte a tutelare l’integrità del del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti.
Gli intermediari finanziari, tra cui anche i Confidi, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, per cui sono
stati introdotti appositi questionari per la raccolta di informazioni, di registrazione dei rapporti continuativi e di segnalazione delle
operazioni sospette.
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